国家和欧洲基金欺诈案中的刑事辩护

收到与非法获取公共资金相关的犯罪调查通知或保证通知，对于任何企业家或个人来说，都是一个极其关键的时刻。在国家和欧洲资助对企业发展至关重要的经济环境中，监管机构保持着高度警惕。作为一名在米兰执业的刑事辩护律师，我深知此类指控对个人声誉和企业运营连续性可能造成的毁灭性影响。这不仅仅是面对一场诉讼，更是处理一种可能导致银行账户被冻结并损害被调查者职业未来的局面。

法律框架：《刑法典》第 640 条之二

为获取公共拨款而进行的加重欺诈罪由《刑法典》第 640 条之二规定。该条款惩罚任何通过欺骗或诡计，不正当地获取国家、其他公共机构或欧洲共同体提供的、或由其发放的补贴、融资、优惠贷款或同类款项的人。此罪行的特殊之处在于其侵犯性：立法者不仅希望保护公共行政部门的财产，还希望保护用于经济和社会发展的公共资源的正确用途。

与普通欺诈罪不同，此罪行可由公诉机关提起公诉，并处以更严厉的监禁刑罚，最高可达七年。需要强调的是，该罪行在公共机构决定拨款时即告完成，即使款项尚未实际收到。争议通常源于文件差异、关于获取招标资格的虚假陈述或将资金用于非项目预期目的。在许多情况下，调查还会涉及财政警察，并可能导致实际预防性措施，例如对犯罪所得等值的资产进行预防性查封。

Bianucci律师事务所处理经济犯罪的辩护方法

作为一名在米兰专攻经济刑法的律师，Marco Bianucci律师的方法基于对每一项指控的每一个细节进行技术性和细致的分析。此类案件的辩护不能仅限于诉讼辩论，而需要对规范公共招标的行政和会计机制有深刻的理解。辩护策略始于对检察官卷宗和公司文件的深入审查，以核实犯罪的主观要件，即犯罪意图的存在。

通常，被指控为有预谋的欺诈行为，可能只是对复杂法规的误解或仅仅是行政违规，而这些并不构成刑事犯罪。Marco Bianucci律师致力于证明不存在构成犯罪所必需的欺骗或诡计。此外，特别关注对实体的保护：由于这些犯罪可能触发根据第 231/2001 号法令的单位行政责任，本所提供综合辩护，保护被调查的自然人和公司，旨在避免可能导致企业活动瘫痪的禁止性制裁。

常见问题

如果我被判犯有《刑法典》第 640 条之二加重欺诈罪，我将面临什么风险？

为获取公共拨款而进行的加重欺诈罪的刑罚为两年至七年监禁。鉴于其严重性，定罪还可能导致严重的附带后果，例如禁止担任公职或无法与公共行政部门签订合同，以及没收相当于不当得款金额的财产。

我的公司会卷入刑事诉讼吗？

是的，很有可能。欺诈国家或欧盟的罪行是根据第 231/2001 号法令触发单位行政责任的犯罪之一。这意味着，除了被调查的董事或员工外，公司也可能面临诉讼，并面临严厉的罚款或禁止性制裁，例如撤销资助或禁止宣传商品或服务。

我的银行账户被冻结了，我该怎么办？

账户冻结通常是通过预防性查封令进行的，目的是进行没收。作为一名刑事法律专家律师，Marco Bianucci律师可以向自由法院提交复议申请，质疑查封的依据，例如证明被冻结的资产并非犯罪所得，或者该措施不相称，以期获得解封，使公司能够继续运营。

如果我只是在填写申请时犯了一个错误，会发生什么？

如果违规是出于善意错误，并且没有欺骗拨款机构的意图（犯罪意图），则该行为可能不构成刑事犯罪，而仅构成行政违法。辩护将致力于证明不存在欺骗或诡计以及缺乏欺诈意图，这些是刑事定罪的必要要素。

请求立即法律咨询

如果您卷入公共资助欺诈调查，或担心您的公司面临风险，时间至关重要。及时辩护可能是在定罪和案件撤销之间的区别。请联系Marco Bianucci律师，对您的案件进行初步评估，并制定最佳辩护策略，以保护您的自由和财产。