2024年第38623号判决中的管辖权和审判权

意大利最高上诉法院最近的第38623号判决（2024年10月21日）为法院之间的管辖权冲突提供了重要的澄清，特别是在洗钱和自洗钱等复杂犯罪的背景下。这项裁决是在一个法律框架内做出的，在该框架内，确定审判权对于确保公正审判和刑事调查的有效性至关重要。

管辖权冲突的背景

本次审查的管辖权冲突是在贝加莫法院的预审法官（GIP）和布雷西亚法院的预审法官之间提出的。核心问题涉及对所指控犯罪（特别是对B.B.和由A.A.领导的犯罪组织提出的洗钱罪）的犯罪发生地的正确确定。布雷西亚法院的预审法官最初认为洗钱罪发生在贝加莫地区，但随后声明其无管辖权。

地域管辖权必须根据《刑事诉讼法》第16条第1款的规定确定，该规定将其归属于对最严重犯罪有管辖权的法官。

法院判决的理由

法院确认了布雷西亚法院的管辖权，强调了确定洗钱罪发生地的重要性。根据判例，洗钱罪在用于转移资金的银行账户所在地的金融机构处完成。这一立场得到了最高上诉法院第二庭先前判决的支持，该判决规定，即使是远程进行的电汇操作，也应在金融机构所在地完成。

• 布雷西亚法院的预审法官认为洗钱罪在C地完成，因为那里是金融机构所在地。
• 法院强调了所指控犯罪之间的目的性联系。
• 因此，管辖权是根据《刑事诉讼法》第16条规定的最严重犯罪的规则确定的。

结论

2024年第38623号判决代表了地域管辖权判例的一个重要参考点。它澄清了如何正确确定洗钱等复杂犯罪的发生地，这可能对调查和刑事诉讼产生重大影响。最高上诉法院的裁决重申了在确定管辖权方面采取严格和系统方法的必要性，以确保刑事司法的有效性和对被告权利的尊重。