مواجهة تهمة الإفلاس باستراتيجية موجهة

يعد تلقي إشعار ضمان أو اعتراض على جرائم الإفلاس لحظة حساسة للغاية لأي رجل أعمال أو مدير. تتطلب إدارة أزمة الشركة، إذا تطورت إلى إجراءات جنائية، ليس فقط الكفاءة الفنية ولكن أيضًا رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليل التأثير على الحياة الشخصية والمهنية للمشتبه به. بصفتي محاميًا جنائيًا في ميلانو، فإن الهدف الأساسي هو تحليل كل تفاصيل الوثائق المحاسبية والشركات لتحديد هامش المناورة الذي يسمح به القانون، مع التركيز بشكل خاص على الاعتراف بـ "صغر حجم" الفعل وتقييم خيار التفاوض.

توصيف الفعل: الإفلاس ذو الحجم الصغير

في مجال القانون الجنائي للإفلاس، يتمثل أحد أهم أدوات الدفاع في المادة 219، الفقرة الثالثة، من قانون الإفلاس (التي تم دمجها الآن في قانون أزمات الشركات والإعسار). ينص هذا الحكم على تخفيض كبير في العقوبة إذا كان الفعل المعترض عليه صغير الحجم. هذا ليس تلقائيًا، ولكنه تقييم يقوم به القاضي بناءً على حجم الضرر المالي الذي لحق بالدائنين وطرق السلوك. الحصول على هذا التوصيف القانوني أمر أساسي لأنه يقلل بشكل كبير من الحدود القصوى للعقوبة، مما يجعل آليات المكافأة مثل التفاوض أو وقف تنفيذ العقوبة مؤجلًا، والتي كانت ستكون محظورة بخلاف ذلك في حالات الإفلاس الأكثر خطورة.

التفاوض كخيار إجرائي استراتيجي

يعد تطبيق العقوبة بناءً على طلب الأطراف، المعروف باسم التفاوض، أداة تسمح بإغلاق الإجراءات الجنائية بسرعة، مع الاستفادة من تخفيض العقوبة يصل إلى الثلث. ومع ذلك، في سياق جرائم الإفلاس، لا ينبغي النظر إلى التفاوض على أنه اعتراف بالذنب بشكل كامل، بل كخيار عملي لاحتواء المخاطر. بالنسبة لمحامٍ خبير في قانون الشركات الجنائي، تكمن التحدي في بناء الظروف التي يوافق فيها المدعي العام على عقوبة تكون قابلة للتحمل، والتي، من الناحية المثالية، لا تتضمن السجن. غالبًا ما يخضع هذا المسار لقدرة إثبات أن الضرر كان محدودًا أو أن هناك نية تعويض ملموسة.

نهج مكتب المحاماة بيانوتشي

يعتمد المحامي ماركو بيانوتشي، الذي يعمل كمحامٍ خبير في قانون الاقتصاد الجنائي في ميلانو، على منهج عمل تحليلي ودقيق. لا يبدأ الدفاع في قاعة المحكمة، بل قبل ذلك بكثير، من خلال الدراسة المتعمقة للميزانيات العمومية، وتقارير أمين التفليسة، وإعادة بناء التدفقات المالية. هدف مكتب المحاماة بيانوتشي مزدوج: من ناحية، العمل على إعادة توصيف الجريمة المعترض عليها (على سبيل المثال، من الإفلاس الاحتيالي إلى الإفلاس البسيط أو المطالبة بصغر الحجم)؛ من ناحية أخرى، التفاوض مع الادعاء العام على أفضل الشروط الممكنة للعميل. تسمح الخبرة الراسخة للمحامي ماركو بيانوتشي بتقييم بوضوح متى يكون من المناسب القتال في المحاكمة من أجل البراءة، ومتى، بدلاً من ذلك، يمثل مسار التفاوض الحماية الأكثر فعالية لمستقبل الموكل.

أسئلة متكررة

متى يتم الاعتراف بصغر الحجم في حالة الإفلاس؟

يتم الاعتراف بصغر الحجم عندما يكون الضرر المالي الذي لحق بالدائنين متواضعًا بشكل موضوعي. لا تقيم السوابق القضائية فقط المبلغ المسروق أو المختلس، ولكن أيضًا تأثير هذا المبلغ على إجمالي التزامات الإفلاس. من الضروري إثبات أن سلوك المتهم لم يضر بشكل خطير بإمكانيات استرداد الديون من قبل الأطراف الثالثة.

ما الفرق بين الإفلاس البسيط والاحتيالي؟

يكمن الفرق بشكل أساسي في العنصر النفسي وخطورة السلوك. يتضمن الإفلاس الاحتيالي نية محددة لخداع الدائنين عن طريق سحب أو إخفاء أو تدمير أصول الشركة. أما الإفلاس البسيط، فيعاقب على السلوكيات التي تتميز بالتهور أو الإهمال، مثل إجراء عمليات محفوفة بالمخاطر أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية بشكل صحيح، ولكن دون نية احتيال محددة.

هل يؤدي التفاوض إلى تجنب السجن بتهمة الإفلاس؟

يسمح التفاوض بتخفيض العقوبة حتى الثلث. إذا، بفضل التخفيض للإجراءات والاعتراف المحتمل بصغر الحجم، انخفضت العقوبة النهائية دون الحدود القانونية (عادة سنتان، أو حدود أعلى في حالات محددة مع تدابير بديلة)، فمن الممكن الحصول على تعليق مشروط للعقوبة أو الإفراج المشروط للخدمات الاجتماعية، وبالتالي تجنب دخول السجن.

ماذا يواجه المدير الفعلي؟

يواجه المدير الفعلي، أي الشخص الذي يدير الشركة على الرغم من عدم وجود مناصب رسمية، نفس العقوبات التي يواجهها المدير القانوني. ينظر القانون إلى جوهر الإدارة: إذا ثبت أن الشخص قد مارس بشكل مستمر وهام السلطات النموذجية للمدير، فسوف يكون مسؤولاً عن جرائم الإفلاس كما لو كان قد تم تعيينه بشكل صحيح.

اطلب تقييمًا لحالتك

إذا كنت متورطًا في إجراءات تتعلق بجرائم الإفلاس أو تخشى عواقب محتملة من إدارة أزمة الشركة، فمن الضروري التصرف بسرعة. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لإجراء فحص متعمق لوضعك. المكتب، الواقع في ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، مستعد لتحديد استراتيجية الدفاع الأنسب لحماية حقوقك ومستقبلك.