ความแตกต่างระหว่างการให้โดยเสน่หาและข้อผูกพันทางกฎหมายในการบริจาค

ในระหว่างชีวิตครอบครัว เป็นเรื่องปกติที่จะมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวทางการเงิน อาจผ่านการให้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อรถยนต์ เครื่องประดับประจำตระกูล หรือเพื่อช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการแสดงความรักธรรมดาๆ อาจซ่อนเร้นอันตรายทางกฎหมายที่สำคัญได้หากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง กฎหมายอิตาลีแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการบริจาคที่เป็นทางการ ซึ่งต้องมีเอกสารสาธารณะโดยทนายความ และการบริจาคที่มีมูลค่าไม่มาก ซึ่งการส่งมอบทรัพย์สินก็เพียงพอแล้ว การทำความเข้าใจขอบเขตนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การกระทำที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลายเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทระหว่างทายาทหรือปัญหาทางภาษีในภายหลัง

แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับมูลค่าที่ไม่มากและกฎหมายปัจจุบัน

มาตรา 783 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดว่าการบริจาคที่มีมูลค่าไม่มากซึ่งมีวัตถุเป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่นั้นมีผลสมบูรณ์แม้จะไม่มีเอกสารสาธารณะ ตราบใดที่มีการส่งมอบ นั่นคือ การส่งมอบทรัพย์สินจริง จุดสำคัญอยู่ที่คำจำกัดความของ 'มูลค่าที่ไม่มาก' การตีความของศาลไม่ได้กำหนดตัวเลขที่ตายตัวสำหรับทุกคน แต่ใช้เกณฑ์สองประการ: วัตถุประสงค์และอัตวิสัย มูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคจะต้องประเมินไม่เพียงแต่ในตัวมันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับสถานะทางการเงินของผู้บริจาคด้วย ซึ่งหมายความว่าเงินจำนวนเดียวกันอาจถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก และไม่ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากสำหรับบุคคลที่มีทรัพยากรจำกัด หากมูลค่าไม่ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่มากและไม่มีเอกสารสาธารณะ การบริจาคนั้นจะถือเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะหมายความว่าทรัพย์สินหรือเงินสามารถถูกเรียกคืนโดยทายาทหรือเจ้าหนี้ได้ แม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม

แนวทางของสำนักงานกฎหมาย Bianucci ในการวางแผนทรัพย์สิน

ทนายความ Marco Bianucci ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมรดกในมิลาน จัดการกับประเด็นเหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์ทรัพย์สินของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เป้าหมายของสำนักงานคือการป้องกันข้อพิพาทในอนาคต โดยการประเมินล่วงหน้าว่าการกระทำที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ตั้งใจจะทำนั้นเข้าข่ายเกณฑ์มูลค่าที่ไม่มากหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการคุ้มครองที่เป็นทางการมากขึ้นหรือไม่ แนวทางของทนายความ Marco Bianucci มุ่งเน้นไปที่การปกป้องเจตนาของผู้บริจาคและความสงบสุขของผู้รับผลประโยชน์ ผ่านการให้คำปรึกษาล่วงหน้า สามารถกำหนดได้ว่าจะดำเนินการด้วยการให้โดยตรง หรือจะดีกว่าหากจะปรับโครงสร้างการดำเนินการแตกต่างออกไป อาจผ่านข้อตกลงครอบครัวหรือเอกสารสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนทรัพย์สินนั้นไม่สามารถโต้แย้งได้และเคารพส่วนแบ่งตามกฎหมายที่ทายาทคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับ

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์เป็นยูโรสำหรับการกำหนดการบริจาคที่มีมูลค่าไม่มากคือเท่าใด?

ไม่มีเกณฑ์ตายตัวที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเด็ดขาด ความไม่มากของมูลค่าจะต้องถูกปรับเทียบกับความสามารถทางการเงินของผู้บริจาค ณ เวลาที่ให้ของขวัญเสมอ เงินจำนวนหนึ่งหมื่นยูโรอาจถือว่าไม่มากสำหรับทรัพย์สินมูลค่าหลายล้าน แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่มีเพียงสภาพคล่องนั้น ด้วยเหตุนี้ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจึงมักจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเป็นโมฆะ

ฉันสามารถโอนเงินผ่านธนาคารให้ลูกชายโดยไม่ต้องไปหาทนายความได้หรือไม่?

หากจำนวนเงินที่โอนผ่านธนาคารมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินของตนเอง จะถือเป็นการบริจาคที่มีมูลค่าไม่มากและไม่ต้องใช้ทนายความ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องระบุลักษณะของการโอนในช่องหมายเหตุ เช่น 'ของขวัญ' หรือ 'เงินสมทบค่าใช้จ่าย' เพื่อความโปร่งใสทางภาษี หากจำนวนเงินมีจำนวนมากและทำให้ทรัพย์สินของผู้บริจาคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การไม่มีทนายความจะทำให้การกระทำนั้นเป็นโมฆะ ทำให้ลูกชายมีความเสี่ยงที่จะต้องคืนเงินจำนวนนั้นในอนาคต

ทายาทคนอื่นสามารถโต้แย้งของขวัญที่ให้ไปในช่วงชีวิตได้หรือไม่?

ใช่ ทายาทสามารถโต้แย้งการบริจาคได้หากการบริจาคนั้นละเมิดส่วนแบ่งตามกฎหมายของพวกเขา ซึ่งเป็นส่วนของมรดกที่กฎหมายสงวนไว้ให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากการบริจาคที่มีมูลค่าไม่มากได้กระทำไปโดยไม่มีเอกสารสาธารณะ การบริจาคนั้นจะถือเป็นโมฆะเนื่องจากขาดรูปแบบ และใครก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยืนยันความเป็นโมฆะดังกล่าวเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนสู่กองมรดกได้

ใครก็ตามที่ได้รับเงินบริจาคที่เป็นโมฆะเนื่องจากขาดรูปแบบ จะมีความเสี่ยงอะไร?

ความเสี่ยงหลักคือภาระผูกพันในการคืนเงิน เนื่องจากเงินบริจาคที่เป็นโมฆะไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่ถูกต้อง ทรัพย์สินหรือเงินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้บริจาค เมื่อเขาเสียชีวิต หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นตามคำร้องขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ผู้รับผลประโยชน์อาจถูกบังคับให้คืนสิ่งที่ได้รับ โดยไม่คำนึงถึงความสุจริตหรือเวลาที่ผ่านไป

ขอประเมินกรณีของคุณในมิลาน

การจัดการการโอนทรัพย์สินในครอบครัวต้องอาศัยความรอบคอบและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เพื่อป้องกันไม่ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในวันนี้กลายเป็นปัญหาในวันพรุ่งนี้ หากคุณต้องการวางแผนการบริจาคหรือตรวจสอบความถูกต้องของการกระทำในอดีต โปรดติดต่อสำนักงานกฎหมาย Bianucci ทนายความ Marco Bianucci ให้คำปรึกษาที่สำนักงานในมิลาน ที่ Via Alberto da Giussano 26 เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการปกป้องทรัพย์สินของครอบครัว