การเผชิญหน้ากับการสืบสวนคดีฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลต่างประเทศและการไหลเวียนทางการเงินที่ซับซ้อน ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ละเอียดอ่อนที่สุดในภูมิทัศน์ทางกฎหมายปัจจุบัน ในฐานะ ทนายความคดีอาญา ที่ดำเนินงานในมิลาน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของยุโรป ผมเข้าใจถึงระดับความกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้นจากการได้รับแจ้งการรับประกัน หรือมาตรการป้องกันในขอบเขตนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินระหว่างประเทศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถทำลายชื่อเสียงทางวิชาชีพและทรัพย์สินของบุคคลหรือบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

ความผิดฐานฟอกเงินในบริบทระหว่างประเทศ

ความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 648-bis แห่งประมวลกฎหมายอาญาของอิตาลี ลงโทษผู้ใดก็ตามที่สับเปลี่ยนหรือโอนเงิน สินทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่ไม่ใช่ความประมาท หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อขัดขวางการระบุแหล่งที่มาของการกระทำความผิด เมื่อพฤติกรรมเหล่านี้ล่วงละเมิดพรมแดนของชาติ เราจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าการฟอกเงินข้ามชาติ ในสถานการณ์เหล่านี้ ความซับซ้อนในการป้องกันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เนื่องจากหน่วยงานตุลาการของอิตาลีใช้เครื่องมือความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การร้องขอความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ (rogatorie) และคำสั่งยุโรปเพื่อการสืบสวน (OEI) เพื่อติดตามเงินทุนในต่างประเทศ

กฎหมายปัจจุบันมีความเข้มงวดและแพร่หลายอย่างยิ่ง การสืบสวนมักอาศัยการรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (SOS) ที่ส่งโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (UIF) และอาจเกี่ยวข้องกับสวรรค์ทางภาษี หรือประเทศที่มีกฎระเบียบด้านธนาคารที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าสำหรับการพิสูจน์ความผิดฐานฟอกเงิน ไม่จำเป็นเสมอไปที่ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินจะต้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมูลฐาน (เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี หรือการฉ้อโกง) แต่เพียงแค่การรับรู้ถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมายก็เพียงพอแล้ว ประเด็นนี้ทำให้สถานการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเปราะบางเป็นพิเศษหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากการป้องกันทางเทคนิคที่ไร้ที่ติ

แนวทางการดำเนินคดีอาญาของสำนักงานกฎหมาย Bianucci

แนวทางของทนายความ Marco Bianucci ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาของบริษัทและกฎหมายการเงินในมิลาน โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การป้องกันเชิงรุกและการวิเคราะห์ ในกรณีของการฟอกเงินระหว่างประเทศ การป้องกันไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงแค่การโต้แย้งทางกฎหมายในศาลเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกของการไหลเวียนทางการเงินที่ถูกกล่าวหา สำนักงานของเราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางเทคนิคของฝ่ายจำเลยและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี เพื่อสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกกฎหมายและทำลายสมมติฐานการฟ้องร้องตั้งแต่ต้น

กลยุทธ์การป้องกันประกอบด้วยหลายระดับ ประการแรก เราตรวจสอบการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่า 'ความผิดมูลฐาน': หากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของการกระทำผิดที่เงินนั้นได้มา ความผิดฐานฟอกเงินอาจสั่นคลอนได้ ประการที่สอง เราวิเคราะห์ความถูกต้องตามกฎหมายของหลักฐานที่รวบรวมในต่างประเทศ โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนในการร้องขอความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ และความสามารถในการใช้เอกสารในกระบวนการของอิตาลี เป้าหมายของทนายความ Marco Bianucci คือการรับรองว่าสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาทุกประการได้รับการคุ้มครอง โดยต่อต้านกลไกการสืบสวนอัตโนมัติที่มักสับสนการวางแผนภาษีที่ถูกกฎหมายกับการกระทำที่ผิดกฎหมายของการฟอกเงิน

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินระหว่างประเทศจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

บทลงโทษที่กำหนดโดยมาตรา 648-bis แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือการจำคุกตั้งแต่สี่ถึงสิบสองปี และค่าปรับที่อาจสูงถึง 25,000 ยูโร อย่างไรก็ตาม หากการกระทำนั้นกระทำขึ้นในระหว่างการประกอบวิชาชีพ (เช่น การธนาคารหรือการเงิน) โทษจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีของการข้ามชาติ อาจมีการใช้มาตรการเพิ่มโทษพิเศษซึ่งส่งผลให้มีการลงโทษที่เข้มงวดขึ้น นอกเหนือจากการยึดทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งการกระทำผิดหรือมีมูลค่าเทียบเท่า

การสืบสวนด้วยการร้องขอความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศทำงานอย่างไร?

เมื่ออัยการของอิตาลีสงสัยว่าเงินทุนถูกโอนไปยังต่างประเทศ จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานตุลาการของประเทศต่างประเทศผ่านการร้องขอความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถได้รับเอกสารธนาคาร สอบปากคำพยาน หรือดำเนินการยึดทรัพย์สินข้ามพรมแดน ในฐานะ ทนายความคดีอาญา หน้าที่ของผมคือการตรวจสอบว่ากระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศและสิทธิในการป้องกันหรือไม่ โดยคัดค้านการเป็นโมฆะใดๆ ที่อาจทำให้หลักฐานที่รวบรวมได้ไม่สามารถนำมาใช้ได้

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากการหลีกเลี่ยงภาษี?

ใช่ นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากเงินที่ถูกโอนหรือนำไปใช้ใหม่เป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงภาษีที่ต้องรับผิดทางอาญา (ความผิดมูลฐาน) การดำเนินการต่อไปเพื่อปกปิดแหล่งที่มาอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจำเลยจะทำงานเพื่อพิสูจน์การขาดองค์ประกอบทางจิตใจ (เจตนา) หรือการไม่สามารถลงโทษการกระทำได้หากเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าการฟอกเงินที่ไม่ต้องรับโทษ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคดี

ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับแจ้งการรับประกันในคดีฟอกเงิน?

กฎข้อแรกคือการเงียบปากกับผู้สืบสวนจนกว่าจะได้รับการปรึกษาจากฝ่ายป้องกันทางเทคนิคของคุณ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อทนายความผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ทันทีเพื่อตรวจสอบเอกสารและกำหนดกลยุทธ์ การให้คำให้การโดยสมัครใจโดยไม่ทราบกรอบหลักฐานที่อยู่ในมือของฝ่ายโจทก์ อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการป้องกันอย่างไม่สามารถแก้ไขได้

ขอคำปรึกษาทางกฎหมายในมิลาน

ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินระหว่างประเทศต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะทางและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการสืบสวนข้ามชาติ หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนประเภทนี้ หรือกังวลว่าอาจจะเป็นเช่นนั้น อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชค ทนายความ Marco Bianucci พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพสูงสุด

ติดต่อสำนักงานกฎหมาย Bianucci ที่สำนักงานในมิลาน ณ Via Alberto da Giussano, 26 เพื่อกำหนดเวลานัดหมายและวางแผนการป้องกันของคุณ