Ne bis in idem та наркотрафік: Касаційний суд роз'яснює межі між злочинними угрупованнями (Постанова 32058/2025)

"Ne bis in idem" (ст. 649 КПК, ст. 4 Протоколу № 7 ЄКПЛ) забороняє повторне судове переслідування за той самий факт. Його застосування є складним у справах про злочинні об'єднання, пов'язані з наркотрафіком, де злочинні структури можуть еволюціонувати. Касаційний суд, постановою № 32058 від 11 вересня 2025 року, роз'яснив, коли "нове" об'єднання насправді є тим самим, що вже було розглянуто. Це ключове роз'яснення для прав та правової визначеності.

Справа "М. М.": подвійне звинувачення у наркотрафіку

М. М., який вже був засуджений за участь у злочинному об'єднанні з метою торгівлі наркотиками (ст. 74 Указу Президента № 309/1990), знову був звинувачений у причетності до ширшого об'єднання наркоторговців, що діяло в тому ж просторово-часовому контексті. Суд свободи Риму визнав нове звинувачення допустимим, але захист посилався на принцип "ne bis in idem".

Максима Касаційного суду: оперативна самостійність

Верховний Суд (Голова Доктор Р. М., Доповідач Доктор Т. Ф.) скасував запобіжний захід із направленням на новий розгляд, встановивши фундаментальний критерій розмежування. Ось максима:

У сфері заборони "bis in idem" існує перешкода, що випливає з судового рішення, якщо та сама особа, яка вже засуджена за злочин, передбачений ст. 74 Указу Президента від 9 жовтня 1990 року, № 309, притягується до відповідальності в наступному провадженні за участь у ширшому об'єднанні, що займається наркотрафіком, яке діяло в тому ж просторово-часовому контексті, що й об'єднання, за яке було винесено попередній вирок, без фактичного встановлення самостійності прийняття рішень та операційної діяльності двох угруповань, оскільки для виключення тотожності факту недостатньо простого розширення кола учасників. (Застосовуючи цей принцип, Суд скасував запобіжний захід, винесений щодо особи, яка підозрювалася у причетності до об'єднання, створеного шляхом федерації між організаторами різних "точок збуту" наркотиків у місті та постачальниками наркотичних засобів, яка вже була засуджена за керівництво однією з федеративних груп).

Касаційний суд роз'яснив, що "просте розширення кола учасників" недостатньо для кваліфікації нового злочинного об'єднання. Ключовим є фактична "самостійність прийняття рішень та операційна діяльність" угруповань. Якщо це не доведено, принцип "ne bis in idem" має перевагу. У справі М. М. обвинувачений вже був засуджений за керівництво групою, яка увійшла до федеративного об'єднання. Без доказів нової та окремої структури, друге судове переслідування є неможливим.

Критерії для розмежування злочинних угруповань

Для визначення, чи йдеться про нове об'єднання чи про його розширення, необхідно оцінити:

• самостійність прийняття рішень та операційну діяльність;
• організаційну структуру;
• злочинні цілі та програми.

Лише чітка та доведена відмінність цих елементів може обґрунтувати нове провадження, забезпечуючи правильне застосування принципу "ne bis in idem".

Висновок

Постанова 32058/2025 є орієнтиром для застосування принципу "ne bis in idem" у справах про організовану злочинність. Вона підкреслює важливість ретельного аналізу сутнісної самостійності об'єднань. Компетентний захист є ключовим для відстоювання цих принципів та забезпечення належного застосування закону.