Самоотмывание и множественность преступлений, являющихся предпосылкой: Постановление № 18847/2025 Кассационного суда

Уголовное право, особенно в сфере экономических преступлений, постоянно развивается для эффективного противодействия новым формам преступности. Преступление самоотмывания, введенное в нашу правовую систему Законом № 186/2014, является важнейшим инструментом для предотвращения сокрытия и возвращения незаконных доходов в законный оборот. Недавнее постановление № 18847, вынесенное 20 мая 2025 года Верховным кассационным судом, предлагает важное толкование применения этой нормы, особенно когда имеет место множественность преступлений, являющихся предпосылкой, и частичное совпадение субъектов между виновными. Это решение имеет основополагающее значение для понимания уголовной ответственности в сложных контекстах, усиливая борьбу с теми, кто пытается "отмыть" плоды преступления.

Понимание самоотмывания (ст. 648-тер.1 Уголовного кодекса Италии)

Статья 648-тер.1 Уголовного кодекса Италии предусматривает наказание для тех, кто, совершив или способствовав совершению умышленного преступления, осуществляет операции, направленные на затруднение идентификации преступного происхождения денег, имущества или других выгод. Цель состоит в том, чтобы помешать преступнику свободно пользоваться доходами от своей незаконной деятельности, возвращая их в законную экономику. Это преступление добавляется к первоначальному, отражая серьезность поведения, которое увековечивает последствия первого правонарушения.

Постановление № 18847/2025: Новые границы ответственности

Постановление № 18847/2025 Кассационного суда (Председатель П. А., Докладчик Б. М.), вынесенное по делу обвиняемого Л. Е., рассматривает деликатный вопрос самоотмывания при наличии нескольких преступлений, являющихся предпосылкой, и частичного совпадения субъектов между виновными. Суд разъяснил, что ответственность за самоотмывание не требует, чтобы виновный совершил все преступления, являющиеся предпосылкой, от которых происходят незаконные выгоды. Эта интерпретация значительно расширяет сферу применения нормы.

Ответственность за преступление самоотмывания несет лицо, совершившее даже одно из нескольких преступлений, являющихся предпосылкой, которое, осознавая преступное происхождение выгод, полученных от преступления, в котором оно участвовало, совершает последующее типичное действие, причинно направленное на затруднение установления их происхождения. (В обосновании Суд также заявил, что при наличии нескольких преступлений, являющихся предпосылкой, для квалификации преступления, предусмотренного ст. 648-тер.1 Уголовного кодекса Италии, не требуется физическое совпадение всех виновных в указанных преступлениях и тех, кто осуществляет последующее действие по самоотмыванию).

Эта максима имеет решающее значение. Она устанавливает, что достаточно было участвовать даже в одном из преступлений, являющихся предпосылкой, при условии, что лицо осведомлено о незаконном происхождении доходов и действует с целью затруднить их отслеживание. Не требуется полного "физического совпадения" между всеми виновными в первоначальных преступлениях и теми, кто впоследствии осуществляет самоотмывание. Это означает, что даже лицо, игравшее незначительную роль в преступлении, являющемся предпосылкой, но впоследствии управлявшее незаконными доходами с целью сокрытия, может быть привлечено к ответственности за самоотмывание. Такое толкование расширяет эффективность нормы, затрудняя уклонение от правосудия через сложные сети соучастия, в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса Италии о соучастии в преступлении.

• Критерии самоотмывания согласно Постановлению:
• Осведомленность: Виновный должен знать о незаконном происхождении имущества или денег.
• Частичное соучастие: Достаточно участвовать даже в одном преступлении, являющемся предпосылкой.
• Действие, затрудняющее установление: Действие должно быть направлено на предотвращение идентификации незаконного происхождения.
• Совпадение субъектов: Не требуется полного совпадения между виновными в преступлении, являющемся предпосылкой, и виновными в самоотмывании.

Заключение: Сильный сигнал против экономических преступлений

Постановление № 18847/2025 Кассационного суда является важным столпом в борьбе с самоотмыванием. Оно укрепляет принцип, согласно которому правосудие преследует любого, кто пытается скрыть плоды преступной деятельности, даже в сложных сценариях соучастия и множественности преступлений. Толкование, данное Верховным судом, усиливает инструменты, доступные магистратуре и правоохранительным органам, посылая четкий сигнал: намерение скрыть незаконные доходы не найдет спасения в запутанных криминальных схемах. Для общества это означает усиление защиты законной экономики и сигнал решимости против любой формы финансовой незаконности.