Curtea de Casație penală nr. 12732/2025: transferul fraudulos de valori și răspunderea interpusului

Prin sentința nr. 12732, depusă la 2 aprilie 2025, a doua secție penală a Curții de Casație reexaminează fapta de transfer fraudulos de valori (art. 512-bis c.p.), confirmând condamnarea lui A. P. pronunțată anterior de Curtea de Apel din Palermo. Colegiul, prezidat de A. P., reiterează că fapta celui care dobândește fictiv bunuri ale altuia pentru a eluda măsurile de prevenție patrimonială constituie complicitate la infracțiune, disipând îndoielile privind natura plurisubiectivă a faptei.

Cazul procesual

Cazul privea transferul cu titlu doar formal de cote societare, destinat sustragerii bunurilor de la un posibil sechestru antimafia. Inculpatul, lipsit de puteri reale de gestiune, acceptase să figureze ca titular, permițând prelungirea activității ilicite de spălare de bani. Apărarea susținuse neimplicarea subiectivă a interpusului, calificând art. 512-bis c.p. ca infracțiune „cu subiectivitate restrânsă”. Curtea, invocând jurisprudența ultimilor ani (Cass. 35826/2019; SU 8545/2020), a respins argumentul.

Infracțiunea de transfer fraudulos de valori nu are natura unei infracțiuni plurisubiective improprii, ci constituie o faptă cu formă liberă care se realizează prin atribuirea fictivă a calității de titular sau a disponibilității de bani sau de alt bun sau utilitate, astfel încât cel care devine fictiv titular al acestor „res”, cu scopul de a ocoli normele în materie de prevenție patrimonială sau de contrabandă ori de a facilita comiterea infracțiunilor de tăinuire, spălare de bani sau utilizare de bunuri de proveniență ilicită, răspunde ca și complice cu subiectul care s-a făcut autor al atribuirii fictive, întrucât contribuie la lezarea interesului protejat de normă prin fapta sa conștientă și voluntară.

Curtea subliniază astfel că interpusul nu este un simplu „paravan”: adeziunea sa conștientă reprezintă o piesă indispensabilă a ofensei aduse ordinii publice economice. Chiar și absența unor avantaje patrimoniale directe nu exclude punerea sub acuzare, deoarece obiectul de protecție este interesul statului la trasabilitatea bunurilor și la prevenirea circulației lor ilicite.

Elemente constitutive ale infracțiunii

• Fapta materială relevantă: atribuirea fictivă a calității de titular sau a disponibilității de bunuri.
• Scop eluziv: ocolirea normelor de prevenție patrimonială sau facilitarea infracțiunilor de tăinuire, spălare de bani sau utilizare.
• Element subiectiv: intenție generică, constând în conștiința și voința de a contribui la operațiunea frauduloasă.

Judecătorul de legalitate reiterează că fapta este „cu formă liberă”: nu contează modalitatea concretă a transferului (vânzare, donație, încredințare fiduciară), atâta timp cât operațiunea realizează scopul interzis.

Complicitatea interpusului

Infirmând teza minoritară care îl considera pe interpus un simplu destinatar pasiv, Curtea de Casație afirmă aplicarea deplină a art. 110 c.p. Paravanul participă, de fapt, la lezarea obiectului juridic printr-o contribuție cauzală conștientă, chiar și atunci când rolul său este limitat la aparența formală. De aici decurge legitimitatea sechestrelor și confiscărilor incisive asupra patrimoniului interpusului, în conformitate cu art. 321 c.p.p. și 12-quinquies din legea 356/1992.

Implicații practice

Decizia are consecințe semnificative pentru:

• Profesioniști (notari, contabili, avocați) chemați să verifice legalitatea operațiunilor patrimoniale ale clienților.
• Întreprinderi care operează în sectoare cu risc ridicat de infiltrare criminală, obligate să consolideze măsurile de compliance.
• Persoane care, chiar și din simplă curtoazie, acceptă să figureze ca titulari: „favorul” se poate transforma în răspundere penală.

Concluzii

Sentința 12732/2025 confirmă linia de rigoare a Curții de Casație în combaterea patrimoniilor ilicite. Interpusul, departe de a fi un „simplu paravan”, este considerat complice la infracțiunea de transfer fraudulos de valori, cu toate consecințele în termeni de pedeapsă și măsuri patrimoniale. Operatori economici și consultanți sunt avertizați: aparența neutralitate a unor operațiuni societare poate ascunde un risc penal semnificativ, care necesită verificări preventive amănunțite și protocoale adecvate de transparență.